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地下钱庄非法买卖外汇涉案20亿

  • 时间:2017-09-22 15:29
  • 来源未知
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  近年来,延边地区出国劳务人员居高不下,带动了货币兑换产业的发展。有人搞起了“地下钱庄”,从中获利。今年5月至8月,龙井市公安局发挥警种职能,在辖区内连续破获3起非法买卖外汇案,总涉案金额达20亿元人民币,成功抓获犯罪嫌疑人郑某、韩某、卜某。

  龙井一“地下钱庄”被端

  今年5月份,龙井市公安局经侦大队民警在工作中得到线索,龙井市居民郑某涉嫌非法买卖韩币,赚取汇率差价,涉案金额高达数亿元人民币。鉴于该案涉案金额巨大,经侦大队副大队长何茂林立即向分管局长金哲男和副市长、龙井市公安局长金勇汇报,按照局领导的指示,他抽调了精干警力组成专案组,迅速开展案件侦查工作。

  在调取了郑某所使用的银行账户交易流水后,专案民警发现郑某的银行交易流水金额巨大,而且交易频繁。随后,民警联系几名相关人员进行核实,初步掌握了郑某未经中国人民银行许可,私自非法买卖韩币的违法犯罪事实。同时,民警在蹲坑、守候时还发现,郑某经常在中国银行龙井市支行、中国农业银行龙井市支行附近与兑换韩币人员进行现金交易。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定,未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的,构成非法经营罪。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追述标准的规定(二)》第七十九条之规定,非法从事资金支付结算业务,数额在二百万元以上的应予立案追述。

  由于郑某已涉嫌非法经营“地下钱庄”,对此,何茂林及时向局领导汇报情况,并请示对郑某实施抓捕。7月19日,专案组民警在市内一家银行附近蹲守布控,成功将正在实施非法买卖外汇的犯罪嫌疑人郑某抓获。经审查,郑某对其在市内的多家银行非法从事韩币兑换业务长达20余年、非法买卖外汇金额高达6亿余元人民币的犯罪事实供认不讳。

  顺藤摸瓜牵出20亿元大案

  随着嫌疑人郑某的归案,专案组民警却获知了另外一条线索。对郑某进行审查时,他交代了与延吉市居民卜某联系密切,且卜某在延吉市非法买卖韩币,并且数额巨大。对此,专案组民警立即对卜某进行立案侦查。经过调取卜某的银行账户交易流水及相关人员的证言,民警确定了卜某非法买卖韩币犯罪证据。8月中旬,专案民警成功在延吉市将卜某抓获。经审查,犯罪嫌疑人卜某如实供述了其与郑某进行非法买卖外汇交易的犯罪事实,并如实供诉了其在延吉市非法买卖韩币长达5年之久,非法买卖金额达3.3亿余元人民币的犯罪事实。

  随后,专案组继续深挖,通过审查卜某,掌握了与卜某联系密切的人员韩某,此人也在延吉市非法买卖外汇。经过专案组的多方调查,民警核实了韩某在延吉市非法买卖外汇的情况,并掌握了相关证据。按照局领导的要求,专案组民警迅速对韩某实施了抓捕。8月末,民警成功在延吉市抓获了犯罪嫌疑人韩某。经审查,韩某对其非法经营“地下钱庄”长达10年,非法买卖外汇金额达13亿余元人民币的犯罪事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人郑某、韩某、卜某已被依法取保候审。

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